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成功检测到涉及贸易公司的案件作为掩护

发布时间:2019-02-08 11:37:42来源: 作者:点击率:[151743]次

新华社上海11月1日电_记者邹维勋记者从公安部了解到,公安机关在打击证券期货领域犯罪方面取得了新的突破:经过三个多月的努力经过认真调查,公安部指挥上海市公安局。

成功检测到涉及贸易公司的案件作为掩护,海外远程指挥,国内交易实施,隐瞒犯罪手段,非法获利,涉嫌操纵期货市场犯罪的案件。

Iseton国际贸易有限公司总经理高燕,业务发展经理梁泽忠,华新期货有限公司技术总监金文,已依法被捕,涉案资金被冻结。

公安机关。


Iseton涉嫌操纵期货市场

今年6月和7月,手机上的电玩城输死人证券期货市场出现异常大幅波动,投资者蒙受巨大损失。

针对有关部门的转移和公安机关查获的一些违法犯罪线索,公安部及有关部门迅速开展了一系列工作。

7月10日,公安部副部长孟庆峰率领多部门联合工作组抵达上海,调查涉及证券,期货的刑事犯罪。

经过认真调查,工作组抓住了涉嫌操纵期货市场和其他犯罪的外资Iseton公司的线索,并将其提交上海市公安局进行法律调查。


上海市公安局成立了专门的小组,专门打击证券期货业的犯罪行为。

日夜工作,案件调查工作一直很紧张,来自一个庞大而专业的市场。

交易数据是一步一步跟踪的,最后锁定了犯罪主体,确定了操作方式和过程。

与此同时,专案组发现,伊森国际贸易有限公司总经理高燕是逃往海外的重要犯罪嫌疑人。

公安机关立即派出专门工作组开展海外航班。

经过艰苦细致的工作,高燕被成功逮捕并绳之以法。


专案组发现,外国人Georgy Zarya (transliteration Zaya)和Anton Murashov (transliteration Anton)于2012年9月在香港注册了各自的公司,使用江苏省张家港保税区两家香港公司的名称。

一家以美元注册成立的贸易公司。

Zaya是Iseton的法定代表人,Anton负责技术管理。

在公司成立之前,两人曾在欧洲投资银行和期货公司工作,从事证券和期货交易。


一个月净利润超过5亿元人民币

根据犯罪嫌疑人高燕(female,34岁,南通,江苏)等:据Zaya和Anton称,为了规避手机上的电玩城输死人金融期货交易所的限制,它已向亲属借入了31个个人或特殊公司期货账户。

和朋友们交换Iseton帐户组。

以贸易公司的名义,Iseton隐瞒实际控制的期货账户数量,并使用50万美元的注册资本和其他人借入的人民币360万元作为初始资金参与手机上的电玩城输死人股指期货交易。


高燕等人也承认,安东及其海外技术团队设计并开发了一套高频程序交易软件,将Isetton托管的服务器远程植入手机上的电玩城输死人金融期货交易所。

管理Isetton帐户组的交易行为。

Iseton帐户组通过高频程序化交易软件自动订购并快速下单。

申报价格与最新市场价格存在较大偏差,其中包括大量自营销售_11_sales的8110手,113亿元)。

交易,利用保证金杠杆比率等交易规则,以较小的资金投入反复开仓和平仓,使利润在短期内迅速放大,非法利润高达20多亿元。


警方调查人员表示,从今年6月初到7月初,证券期货市场波动很大。

在交易股票指数期货合约(如沪深300指数,沪深500指数和上证50指数)的过程中,伊瑟顿出售未平仓头寸并买入未平仓头寸。

在整个市场的最高位置,company's账户组的平均订单速度为0.03秒,一秒钟内最多为31个订单,且交易价格和市场状况明显高于其他程序交易商。

以6月26日的CSI 500主合约为例。

公司账户组销售额占市场总销量的30%以上,超过400%;在几秒钟内,Iseton账户组的销售额在整个市场中排名第一的开放交易数量超过1,200次;销售价格与市场价格之间的偏差是计划交易者前五名的平均值的两倍多。

据统计,从6月初到7月初,公司's账户集团净利润达到了5亿多元。


影响市场的正常交易秩序

监管机构认为,Isetton的期货交易行为扩大了盘中交易价格波动,这与市场价格趋势有关并影响当时的市场。

交易价格和正常交易订单。

公安机关认为,Iseton的异常交易行为符合股指期货市场的特点,涉嫌操纵期货市场犯罪。


调查还显示,高燕将近2亿元的巨额非法利润转移到由嫌疑人邱__操作的地下钱库中,由另一案件处理,并将其交给安东等国。

人员。

2015年1月,高燕被Zaya指示给金鑫期货公司_技术总监金文__女士,47岁,浙江义乌)超过100万元作为福利费。

在与交易所和期货交易商进行Iseton's对接工作的整体对接中,Golden Document隐藏了Isetton实际控制的期货账户数量,并协助Isetton技术伪装高频程序交易软件。

交易。

黄金文件还使用其银行账户来帮助Iseton转账。


目前,此案正在进一步调查中。

公安机关将进一步加强国际合作,尽力将犯罪嫌疑人绳之以法。


据了解,针对证券领域的一些新特点和新趋势,期货方面,上海市公安局又向经济调查总队增设了证券犯罪侦查支队。

公安机关将查处和打击证券期货经济犯罪活动,维护社会主义市场经济秩序,维护投资者的合法权益。


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